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21 de mayo de 2019

Vinicio Alvarado no acudió al llamado de la Fiscalía

El exministro del correísmo, Vinicio Alvarado, no acudió al llamado a declarar que le hizo la fiscal Ruth Amoroso para que rinda su versión dentro de la investigación del caso denominado 'Arroz Verde 502'.

Vinicio Alvarado no acudió a la Fiscalía
Vinicio Alvarado no acudió a declarar a la Fiscalía

Según su abogado, César García,  no fueron notificados con el tiempo necesario por lo que solicitarán una nueva fecha para rendir su versión, y que además se recepte en Guayaquil, ciudad en la que reside Alvarado Espinel.

El hermano del expresidente Correa, Fabricio Correa, está citado a declarar en este mismo caso para el día jueves 23 de mayo, en vísperas del feriado del 24 de mayo.

16 de mayo de 2019

Fernando Villavicencio enjuicia a Santiago Cuesta

El periodista Fernando Villavicencio informó que ha presentado ante la Fiscalía General una denuncia penal en contra de Santiago Cuesta, asesor personal del presidente Lenín Moreno.

Fernando Villavicencio enjuicia a Santiago Cuesta
Villavicencio presentó denuncia contra Santiago Cuesta

Villavicencio acusa Santiago Cuesta por el delito de difusión pública restringida, al haber violado el sigilo bancario de un miembro de su familia.

El asesor de la Presidencia de la República en días pasados acusó a Fernando Villavicencio de haber omitido nombres en su informe denominado 'Arroz Verde 502', reportaje periodístico que revela transferencias millonarias de empresas contratistas del Estado a favor del Movimiento Alianza PAIS durante la campaña electoral del año 2013.

15 de mayo de 2019

Fiscal acusa a María Alejandra Vicuña por el delito de concusión

La Fiscal Diana Salazar acusó a la exvicepresidenta María Alejandra Vicuña como autora del delito de concusión, dentro del caso denominado 'diezmos'.

Diana Salazar acusa a exvicepresidenta Vicuña
Diana Salazar acusa a María Alejanda Vicuña como autora del delito de concusión

La exvicepresidenta está siendo investigada por supuestamente haber realizado cobros indebidos -diezmos- a sus asesores cuando ejerció el cargo de asambleísta del Movimiento Alianza PAIS, durante el período 2012 - 2014.

El Código Orgánico Integral Penal sanciona el delito de concusión con pena privativa de libertas de tres a cinco años.

6 de abril de 2019

Diana Salazar se posesionará el lunes como Fiscal General

La presidenta de la Asamblea Nacional, Elizabeth Cabezas, convocó al Pleno para el día lunes 8 de abril a las 16h30 a la posesión de la nueva Fiscal General del Estado, Diana Salazar.

Diana Salazar asume el cargo de Fiscal el 8 de abril
Diana Salazar se posesiona el lunes 8 de abril

Salazar fue la ganadora del concurso de méritos y oposición llevado a cabo por el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social Transitorio, obtuvo el más alto puntaje, 88,17/100.

La doctora Diana Salazar, de 38 años de edad, tiene los siguientes títulos: doctora en Jurisprudencia, Ciencias Políticas y Sociales y abogada de los Tribunales de la República; licenciada en Ciencias Políticas y Sociales; magister en Derecho Procesal, mención Penal; especialista en Derechos Humanos, mención “Mecanismos de Protección de Pueblos Afrodescendientes”; especialista en Derecho Penal Económico y Criminalidad Organizada.

Ha hecho carrera en la Fiscalía, siendo coordinadora Nacional de la Unidad de Lucha Contra la Corrupción; coordinadora de la Unidad Antilavado de Activos de Pichincha; secretaria de Fiscales. También se desempeñó como directora de la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE).

1 de abril de 2019

Diana Salazar es la nueva Fiscal General del Estado

El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social Transitorio rechazó la impugnación en contra de la aspirante a fiscal; por lo tanto, Diana Salazar es la nueva Fiscal General del Estado.

Diana Salazar, Fiscal General del Estado
Diana Salazar, nueva Fiscal General de Ecuador

La doctora Diana Salazar fue la mejor puntuada en el concurso para Fiscal General y no fueron aprobadas las impugnaciones en su contra.

Salazar, abogada de profesión, nació en Ibarra hace 38 años. La nueva Fiscal tuvo a su cargo la investigación del denominado caso FIFA Gate que terminó con la condena a 10 años de prisión de Luis Chiriboga, presidente de la Federación Ecuatoriana de Fútbol, quien fue hallado culpable del delito de lavado de activos.

7 de marzo de 2019

Diana Salazar alcanza el puntaje más alto en concurso para Fiscal General

Diana Salazar obtuvo el puntaje más alto en el concurso para la elección del nuevo Fiscal General del Estado. Su nota fue de 88.17/100. Le siguen Merck Benavides con 85.17, el candidato Bosquez con 78.84, Jorge Ballesteros 78.67 y Juan Vizueta 75.66.

Diana Salazar alcanzó el mayor puntaje de concurso para fiscal
Diana Salazar, posible Fiscal General de Ecuador

Para llegar a la designación del nuevo Fiscal solo falta la realización del recurso de revisión y la fase de impugnación ciudadana.


24 de enero de 2019

Fiscalía pide prisión para Carlos Ochoa

La Fiscal General solicitó la prisión preventiva de Carlos Ochoa, extitular de la Superintendencia de Comunicación (SUPERCOM), durante el Gobierno de Rafael Correa.

Orden de prisión para Carlos Ochoa
Piden orden de prisión para Carlos Ochoa

La Fiscal Ruth Palacios pidió al juez Marco Rodríguez que dicte la orden de prisión en contra de Carlos Ochoa, aunque se conoce que el exfuncionario salió del país el 20 de agosto de 2018 con destino a Bogotá, Colombia. Por este motivo también pidió que se oficie a la Interpol el pedido de difusión roja para su localización y captura. También se ha solicitado la prohibición de enajenar sus bienes.

Ochoa está siendo investigado por los delitos de falsificación y uso de documento falso.



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4 de enero de 2019

Diana Salazar se postula para Fiscal General

La doctora Diana Salazar se postuló para el concurso que elegirá al nuevo Fiscal General del Estado. La joven fiscal, nacida en Ibarra, llevó adelante las investigaciones de los sonados casos FIFAGate y Odebrecht, que terminaron con las condenas de Luis Chiriboga, extitular de la FEF; y del exvicepresidente de la República, Jorge Glas Espinel.

Diana Salazar se postula para Fiscal General del Ecuador
Diana Salazar se postula para Fiscal General

También estarán participando en este concurso:
- Ruth Palacios, Fiscal General encargada
- Jorge Blum, exjuez de la Corte Nacional
- Juan Vizueta, director del Consejo de la Judicatura
- Diego Delgado Jara, exlegislador del MPD

28 de junio de 2018

Fiscalía reabre investigación por abuso sexual contra Rafael Correa

La Fiscalía de Ecuador reabrió la investigación por el caso de un supuesto abuso sexual realizado por el expresidente Rafael Correa en contra de un joven en su despacho.



El exagente de la Senain, Raúl Chicaiza, declaró este miércoles que el expresidente Rafael Correa ordenó secuestrar a Fernando Balda por haber publicado en su blog el “Caso Mameluco”.

Debido a esto, la Fiscalía General del Estado reabrió este caso y llamó a rendir versión a la supuesta víctima Xavier Andrés Herrería Ramírez para el 16 de julio a las 14h30.

Así lo informó el exasambleísta Balda, quien explicó que al buscar el caso en la página web de la Fiscalía ingresando el número de cédula del agraviado solo aparece el nombre del supuesto acosado y NO del presunto agresor (Rafael Correa), como debería aparecer, tal cual aparece en todos los casos denunciados.

Rafael Correa abuso sexual
La Fiscalía investiga a Rafael Correa por un caso de abuso sexual

Asimismo, destacó que el caso no se encuentra en físico dentro de la Fiscalía. Balda recordó que esta información la obtuvo por medio del exasambleísta Galo Lara, quien en este momento está cumpliendo prisión por presunto asesinato.

En el supuesto caso se señala al expresidente Rafael Correa como el agresor del joven dentro del Palacio Presidencial, por lo que en el momento de la denuncia el exlegislador Lara pidió al exmandatario aclarara dicha situación.

rafael correa acoso sexual denuncia
Denuncia por acoso sexual en contra de Rafael Correa

22 de octubre de 2017

La fiscal Diana Salazar fue amenazada de muerte

La Fiscalía General del Estado reveló que la fiscal Diana Salazar recibió un video con amenazas de muerte en contra de ella, su esposo, su hija y sus padres.

diana salazar amenazada muerte
Diana Salazar fue amenazada de muerte

En el video -enviado por un supuesto Frente de Liberación Popular- se refieren en duros términos contra la fiscal Salazar, se le exige que renuncie inmediatamente a su cargo y se realizan amenazas directas de muerte en contra de ella y de sus familiares más cercanos.

La fiscal Diana Salazar llevó adelante las investigaciones del escándalo de corrupción denominado caso Fifa-Gate, que culminó con la condena del expresidente de la Federación Ecuatoriana de Fútbol, ingeniero Luis Chiriboga. También trabajó en otros casos de corrupción, como el de Petroecuador; el caso del Sai Bank, en el que está involucrado Juan Pablo Eljuri; y el caso Odebrecht, escándalo de corrupción en el que participaron altos funcionarios del Gobierno del presidente Correa, incluido su vicepresidente Jorge Glas, quien guarda prisión preventiva desde el pasado 2 de octubre de 2017.

La Fiscalía General del Ecuador condenó estas cobardes amenazas y anunció que no cederán a presiones de personas inescrupulosas que buscan atentar en contra del Estado de Derecho.


17 de octubre de 2017

Piden investigar a Rafael Correa

Líderes indígenas y montuvios se acercaron a la Fiscalía en Guayaquil para pedir que se investigue al expresidente Rafael Correa por los casos de corrupción relacionados con las obras estratégicas y con la constructora brasileña Odebrecht.

rafael correa investigado
Movimientos sociales piden a la Fiscalía que investigue a Rafael Correa

Manuel Gonzaga, coordinador nacional de los Pueblos Montuvios del Ecuador; Jaime Vargas, presidente de la CONAIE; y Yaku Pérez Guartambel, presidente de la Ecuarunari, solicitaron a la Fiscalía General que inicie una investigación contra el expresidente Rafael Correa por los casos de corrupción que involucran a obras en los sectores estratégicos, y a las que se adjudicaron a la constructora Odebrecht.

Pérez señaló que el fiscal Baca Mancheno debe acusar a Correa de forma directa sin vacilaciones. "El jefe de la banda no es Jorge Glas, era Correa, y exigimos que se lo investigue y vaya a la cárcel por todos los terribles casos de corrupción que ya son conocidos... Si Glas es corrupto, Correa también", acotó.

2 de octubre de 2017

Fiscal solicita prisión para Jorge Glas

El Fiscal General Carlos Baca Mancheno pidió al juez Miguel Jurado, de la Corte Nacional de Justicia, prisión preventiva para el vicepresidente Jorge Glas debido al riesgo que existe de que fugue del país.

jorge glas preso
El Fiscal pidió prisión para vicepresidente Jorge Glas

Baca Mancheno aclaró también que se deben investigar delitos subsecuentes como cohecho, lavado de activos y concusión. La información proveniente de los Estados Unidos confirmó la asociación de Jorge Glas y su tío Ricardo Rivera a través de pagos y otros indicios, acotó el Fiscal.

Se solicitó prisión preventiva también para Ricardo Rivera, tío del Vicepresidente de la República, quien actualmente guarda arresto domiciliario. Adicionalmente, en contra del vicepresidente sin funciones, se pidió la prohibición de enajenación de bienes y el congelamiento de sus cuentas bancarias.


Fiscal Pide Prisión Para Jorge Glas y Su Tío... por Ecuadornoticias

22 de septiembre de 2017

Un hermano de Andrés Páez fue detenido

Esteban Páez, hermano del excandidato a la vicepresidencia por CREO, Andrés Páez, fue detenido para investigaciones por el supuesto delito de defraudación tributaria.

hermano andres paez detenido
Esteban, hermano de Andrés Páez, fue detenido por presunta defraudación tributaria

La madrugada de este viernes 22 de septiembre personal de la Fiscalía General y agentes del Grupo de Intervención y Rescate (GIR) de la Policía Nacional llevaron a cabo 3 allanamientos en la ciudad de Quito y se detuvo a dos personas, Estaban Páez y Yerko B.

Los detenidos están siendo investigados en torno al presunto delito de defraudación tributaria en el que estaría involucrada la empresa Turbomotores Ecuatorianos (Turbobakuz S.A.).


Hermano de Andrés Páez fue detenido por Ecuadornoticias

19 de septiembre de 2017

Fiscal General desmiente al presidente Lenín Moreno

El Fiscal General del Estado, Carlos Baca Mancheno, dio a concer que luego del peritaje realizado a la cámara oculta encontrada en el despacho del presidente Lenín Moreno se llegó a la conclusión que la cámara estaba desconectada.

carlos baca vs lenin moreno
El Fiscal Carlos Baca contradice al presidente Lenín Moreno

El fiscal Fabián Salazar confirmó esta versión al afirmar que la cámara encontrada en la oficina del presidente no estaba operativa.

El presidente Lenín Moreno había afirmado que la cámara oculta en su despacho fue localizada debido a que emitía calor por encontrarse en funcionamiento y que además el dispositivo estaba siendo monitoreado por el expresidente Rafael Correa desde su teléfono celular, en Bélgica.


Lenín Moreno Reafirma Que La Cámara Oculta... por Ecuadornoticias

14 de septiembre de 2017

Allanan las oficinas de Juan Eljuri

La noche de ayer, 13 de septiembre de 2017, allanaron la oficina matriz de almacenes Juan Eljuri en Cuenca. Miembros del Grupo Especial Móvil Antinarcóticos (GEMA), Criminalística y Policía Judicial ingresaron a las oficinas ubicadas en la avenida Gil Ramírez Dávalos y Armenillas, en la capital azuaya.

juan eljuri allanada policia
La Fiscalía General allanó las oficinas del Grupo Eljuri

Alrededor de las 21h20 se observó que dos agentes salieron portando cartones con documentos que fueron trasladados a las oficinas de la Policía Judicial.

La semana anterior la jueza Cristina Guerrón, de Garantías Penales de Pichincha, ordenó la prisión preventiva del empresario Juan Pablo Eljuri Vintimilla, quien está siendo investigado por la supuesta captación ilegal de fondos en torno al entramado de corrupción de la constructora Odebrecht.


Allanan Almacenes Juan Eljuri en Cuenca por Ecuadornoticias

12 de septiembre de 2017

El Grupo Eljuri, en problemas por presunto lavado y evasión

El capítulo de corrupción de Odebrecht en Ecuador es una suerte de cueva de Alí Babá cuyos tesoros ocultos e infracciones maliciosas comienzan a asombrar al mundo. Tiene huyendo al hombre más rico de ese país, Juan Eljuri Antón –con enormes tentáculos en Colombia, Bolivia, México y Perú, entre otros– y a su hijo, Juan Pablo Ejuri Vintimilla, contra quien existe orden de captura internacional. Fuentes policiales y judiciales indicaron que los Eljuri se esconden, probablemente, en Curazao.

Rafael Correa y Grupo Juan Eljuri
El Grupo Eljuri fue muy cercano al Gobierno de Rafael Correa en la década ganada

Los primeros visos de este caso –como en los demás países del área– brotaron en las confesiones de ejecutivos de Norberto Odebrecht, dueño de la multinacional brasilera de la construcción que poseía una división especializada en obtener contratos mediante sobornos alrededor del mundo. Las delaciones revelaron que empresarios ecuatorianos movieron dinero en efectivo para el pago de sobornos y hoy se sabe que éstos usaron el enigmático banco South American Internacional Bank –Sai Bank–, de Curazao. El principal receptor-intermediario ha sido identificado como José Terán Naranjo. Este último, al ser requerido por la fiscalía de su país, reconoció que recibió dinero de la constructora brasileña: “Se hace una suerte de remesas con ese dinero, me ponen a mí [en Ecuador] contra la cuenta de Curazao y así nunca hay una repatriada de fondos” declaró.

Terán repartía el dinero de los sobornos a través de tres empresas panameñas, de las cuales pudimos identificar a tres en fuentes oficiales (Beelvedear, Jourvet y Alesbury) y otra de Curazao, llamada Stock, todas ellas con cuentas en Sai Bank.

En el interrogatorio que le hizo la Fiscalía, Terán explicó con mayor claridad la manera como llegó a sus manos el dinero que distribuyó entre altos funcionarios del gobierno de Rafael Correa. A una pregunta sobre cuál fue la relación entre las firmas Alesbury y Jouvert con el Sai Bank, Terán respondió: “Se me recomendó dicho banco a través del estudio jurídico Mossack Fonseca”, la firma panameña célebre porque sus archivos secretos salieron a la luz pública bajo la denominación mundialmente conocida como Panamá Papers., cuyos nexos con el Grupo Eljuri se explican más adelante.

Enseguida, una fiscal le preguntó de dónde procedían los fondos depositados en las cuentas de Alesbury y Jouvert. Terán contestó: “De la compañía Norberto Odebrecht”. Al pedirle explicación sobre cómo recibía los fondos, Terán dijo: “Se me comunicaba que la transferencia había sido acreditada y se me entregaba en efectivo en la que era mi casa, en la ciudad de Quito”.

No existe información del movimiento de dinero de estas empresas relacionadas con la corrupción de Odebrechet en Ecuador, pero se sabe que el Sai Bank movió en las cuentas de ellas al menos USD $ 153,7 millones entre 2012 y 2017.

Sai Bank posee pequeñas oficinas en las ciudades ecuatorianas de Quito, Guayaquil y Cuenca. En esta última opera la principal de ellas.

La Fiscalía ecuatoriana detuvo a un funcionario de la oficina de Quito, identificado como Juan Borja, y éste pronto reveló que el banco era propiedad exclusiva del Grupo Eljuri. Su trabajo, dijo, consistía en buscar clientes interesados en abrir cuentas y pólizas en la oficina principal de Curazao y entre las ventajas que ofrece está la evasión de impuestos y, de ser necesario, el lavado de dinero. Una operación semejante a la del colapsado Fondo Premium, de Colombia, que también lavaba dinero procedente de distintas partes y ayudaba a evadir impuestos con depósitos en Curazao.

Borja declaró que las maniobras y la dirección del Sai Bank en Ecuador se ejercen desde la oficina de Cuenca, donde también está la sede central del Grupo Eljuri. La Fiscalía, sin embargo, nunca ha tocado esa sucursal, a través de la cual pasa toda la documentación correspondiente a los dineros que van para Curazao.

Un empresario de la ciudad de Cuenca explicó –bajo la condición del anonimato– la manera como él mismo hizo uso de los servicios ilícitos de Sai Bank: “Me dieron un crédito y los pagos no los hacía en las oficinas de ese banco sino en otro llamado Capital, una entidad pequeña que se encarga de acreditarle a Sai Bank en Curazao, es un tema de compensación que no requiere cruzar fronteras”.

El empresario consultado expuso los pormenores de la manera cómo tramitó y obtuvo el crédito en Sai Bank: “El directorio del banco se reúne en la matriz de Juan Eljuri, en Cuenca, y era el propio Juan Eljuri Viintimilla el que aprobaba las operaciones de crédito”.

Al ser consultado, Sai Bank emitió un comunicado negando operaciones financieras prohibidas en el Ecuador, pero reconoció que se dedica a la “compraventa de cartera”. Sobre Juan Pablo Eljuri Vintimilla, dijo: “no ostentaba ni ostenta el cargo de Director de SAI-Bank en Ecuador, como se ha dicho, debido a que esta denominación societaria no existe”.

Hasta el momento, han sido arrestadas tres personas vinculadas al banco, el cual ya tiene frente a ellas una estrategia de defensa: “no son funcionarios del banco, pero sí prestaron servicios profesionales a través de un subcontratista domiciliado en Curazao”.

Eljuri, el Marqués de Carabás ecuatoriano

Como en el antiguo cuento infantil europeo de El Gato Con Botas, en el que todas las propiedades pertenecen al Marqués de Carabás, de unos años para acá las grandes empresas y los negocios más prósperos en el Ecuador pertenecen a Juan Eljuri, un hombre silencioso y extravagante, pero desconocido, de origen libanés, que ha comenzado a sonar cada vez con mayor fuerza en Colombia desde cuando obtuvo la franquicia de Hyundai tras en un pleito multimillonario con el grupo empresarial colombiano Hyundai Colombia Automotriz.

casa juan eljuri cuenca
Mansión de la familia Eljuri, en Cuenca

Las pocas fotografías que se conocen de las mansiones de Eljuri y de los multimillonarios tesoros que guarda en ellas hacen recordar a ojos vista y superan las montañas de dinero, joyas y obras de arte de personajes colombianos tristemente célebres, como José Gonzalo Rodríguez Gacha, “El Mexicano”, o Pablo Escobar.

La fortuna en oro macizo y arte la guarda en su búnker de las remotas y frías montañas andinas de Cuenca, pequeña ciudad colonial de 330 mil habitantes, fundada hace 500 años y hoy capital de la provincia de Azuay.

Por su origen colonial, su entorno andino de alta montaña y el tamaño intermedio de su población, Cuenca se asemeja a Tunja, en Colombia.

El jefe del clan familiar fue Jorge Eljuri Antón, cuya vida se apagó en cuatro minutos el 19 de julio de 2014, solía llevar en su meñique izquierdo el codiciado anillo de diamante negro que perteneció a Frank Sinatra.

jorge eljuri anillo diamante negro frank sinatra
Jorge Eljuri Antón, fallecido en julio de 2014

Entre la fortuna en oro que dejó en forma de joyas y lingotes, hay 300 kilos de oro prehispánico que siguen en manos de su familia, lo mismo que los mejores espejos de Nicolás II, el último zar ruso, y más de ocho mil obras de arte virtualmente certificadas como genuinas, entre ellas de El Greco, Picasso o Lichtenstein.

Esta colección posee una pieza única de plata Thomas Pitts (1765) elaborada en honor al Rey de Inglaterra, así como una mesa azul de una sola pieza de ormolu (amalgama de oro molido, mercurio y bronce) que, se dice, perteneció a Napoleón III.

Los hermanos Eljuri Antón son hijos del modesto inmigrante libanés Gabriel Eljuri Hann, quien llegó a Ecuador en los años 20 del siglo pasado, se estableció en la entonces ínfima y lejana Cuenca, donde se dedicó al comercio en pequeñas cantidades de telas, radios, cosméticos y bicicletas.

La mansión de los Eljuri en Cuenca, con cúpulas y estatuas clásicas exteriores en oro, que contrastan con los modestos tejados coloniales de dos aguas de la vieja ciudad, supera en tamaño y obras de valor a Neverland, la controvertida y escandalosa villa de Michael Jackson, en las Vegas.

Fortuna a toda prueba

La fortuna de Eljuri le permitió, durante la mayor parte de 2016, comprar mensualmente dos mil carros Hyundai para el mercado de Colombia que no podía vender. Su acuerdo con la casa matriz lo obligaba a hacer esas adquisiciones. Los llevaba desde Corea y amontona en puertos marítimos y almacenes sin la posibilidad de comercializarlos debido a que dos jueces se lo prohibieron hasta cuando logró liberar la franquicia en su favor, pues le pertenecía al grupo de Carlos Mattos, quien fundó la agencia comercial y la consolidó durante más de 20 años, a lo largo de los cuales importó y vendió cerca de 200 mil vehículos. En enero pasado, Eljuri debió sacar del país todos aquellos vehículos que importó en 2016, pues la legislación colombiana impide vender automotores nuevos fabricados en años anteriores.

Eljuri no solamente resistió el tren de gastos de esas importaciones y el mantenimiento de su red de exhibición y ventas congeladas por la justicia, sino que, en una reunión privada, de acuerdo con una fuente consultada por los autores de este reportaje, dijo estar en capacidad de intentar comprar al Presidente de Colombia si llegara a considerarlo necesario para conseguir que la franquicia quedara definitivamente en sus manos.

Conocedores del mercado automotriz en Colombia estimaron que debido a la prohibición que recibió para vender productos Hyundai, Eljuri perdió en este país unos cuatro y medio millones de dólares mensuales, desde octubre de 2015. Indicaron que Hyundai Colombia Automotriz vendía 1.800 vehículos por mes y que el ecuatoriano probablemente se vio comprometido con la firma matriz a vender unos 2.000. Estas cifras no las confirman ninguno de los dos grupos en disputa.

De acuerdo con el Servicio de Rentas Internas de Ecuador, SRI (el equivalente a la DIAN colombiana) Eljuri posee la fortuna de apariencia más creciente y bienes más deslumbrantes de ese país. Por encima, incluso, de los grandes millonarios mexicanos o colombianos cuyos patrimonios y posesiones nominales superan ampliamente a las del nuevo magnate ecuatoriano.

De acuerdo con los registros correspondientes del SRI, revisados para este reportaje, el Grupo Eljuri posee 327 empresas y fideicomisos que desde 2007, cuando comenzaron los gobiernos consecutivos de la "revolución ciudadana", de Rafael Correa, han crecido como la espuma.

Las cifras oficiales que maneja el SRI indican que en 2008  ese grupo recibió ingresos totales por USD $ 1’279.043.017 y su participación en la economía del país fue del 2,23 por ciento. Cuatro años después, en 2012, subió a USD$ 2’143.053.239 de ingresos y una participación de 2,49 por ciento.

Hoy día, la vida de los ecuatorianos depende en alto grado de los Eljuri: importan y fabrican más que nadie todo tipo de electrodomésticos; operan el sistema TV Cable, que ofrece internet, televisión pagada y telefonía fija; representan las marcas de automotores Hyundai, Kia, Volkswagen, Ford, Skoda y distribuyen la marca de motocicletas Suzuki. Poseen una industria cerámica de primer orden y controlan el sistema de embotellamiento y distribución de licores y perfumes. En todos los campos en los que están metidos dominan el mercado.

El patriarca actual de la familia, Juan Eljuri Antón, es descrito por parientes y por otros empresarios de ese país como un hombre agresivo en los negocios que emplea a fondo todo su poder económico cuando se propone imponer su voluntad.

Este conglomerado familiar fue desnudado por su presencia notable en los llamados Panamá Papers. Los diarios holandeses Trouw y Het Financieele Dagblad publicaron en abril del año pasado historias sobre cómo Juan Eljuri utilizó los servicios de la firma panameña de abogados Mossack Fonseca (MF) para beneficiarse con las más altas ganancias posibles en un millonario contrato que firmó con el Gobierno de Ecuador para entregar 4.157 carros patrulleros marca Kia, destinados a la Policía Nacional, por un valor de USD $196,190,014.84.

En la primavera de 2015, Juan Eljuri propuso una idea que MF canalizó a través de una empresa de servicios corporativos de Suiza: pidió que las piezas de automóviles fabricadas por una de sus empresas en Brasil (Rontan) fueran enviadas a Ecuador al doble de su costo original sin que las autoridades fiscales brasileñas o ecuatorianas se dieran cuenta.

Los diarios holandeses contaron que MF gestionó ese pedido con la firma Infintax que, a su vez, utilizó a la empresa suiza YouSee para comprar, por medio de fiducias, piezas de automóviles de Rontan y luego las vendería al doble del precio a la filial ecuatoriana de Eljuri, Pronae. Se reconocieron facturas falsificadas y documentos de embarque que le dieron aspecto de legitimidad al proceso de compra.

Uno de los diarios holandeses mencionados, informó: “Cada mes, YouSee enviaría más de medio millón de dólares a Pronae en Ecuador y pagaría a Brasil la mitad. La operación debe continuar hasta diciembre de 2017 -se trata de un total de aproximadamente USD 15 millones. La mitad enviada a Eljuri por esa vía quedaría sin ser vista por el recaudador de impuestos. Para eso, Infintax hizo uso de la filial suiza, y la cuenta bancaria relacionada, con USD 400.000, para mantener las operaciones. Infintax reacciona e informa que el proyecto nunca se materializó en última instancia. Sobre las razones de ello, la oficina no dice nada”.

Los informes de los diarios holandeses fueron traducidos en Ecuador por el portal de investigación Plan V pero ninguna autoridad ha examinado ese contrato que celebró el Ministro del Interior con Eljuri.

Exportaciones ficticias

El Grupo Eljuri, a través del Banco del Austro, de su propiedad, fue nombrado en la participación de exportaciones ficticias entre Venezuela y Ecuador. El caso se originó con base en el acuerdo que a fines de 2008 Rafael Correa y Hugo Chávez impulsaron para la creación del Sistema Único de Compensación Regional (SUCRE), una estructura de pagos basada en el cruce de cuentas entre bancos centrales de los países miembros de la hoy moribunda Alianza Bolivariana para las Américas (ALBA). Este sistema movió entre Caracas y Quito exportaciones e importaciones por montos que superaron los USD 1 000,000,000. No obstante, muchas de esas transacciones fueron ficticias y sirvieron para sacar millones de bolívares de Venezuela con el fin de convertirlos en dólares en Ecuador. En el trayecto final de estas operaciones fueron usados bancos privados corresponsales, avalados por centrales, con el propósito de sacar el dinero lavado a Panamá.

En Ecuador el tema se investiga y se sabe de la participación en él de entidades financieras. El portal informativo Focusecuador publicó, a mediados de 2016, que por ese motivo se incautaron en 2013 USD 57 000 000 a empresas relacionadas con exportaciones ficticias. USD 8 852 318 fueron del Banco del Austro, de los Eljuri.

Se desconoce el estado actual de las investigaciones judiciales.

Correa, aliado de Eljuri

El expresidente Rafael Correa ha sido un leal aliado del grupo Eljuri, del que recibió apoyo económico desde cuando fue candidato a la presidencia en 2006. En la primera oportunidad que se notó la presencia económica del grupo en el apoyo a la campaña, el tesorero era el hermano del candidato, Fabricio Correa, quien después del triunfo fue descubierto como prominente contratista de grandes obras del Estado. Estas corruptelas las denunciaron en el libro 'El Gran Hermano' los periodistas Cristian Zurita y Juan Carlos Calderón.

Fabricio Correa explicó cómo el Grupo Eljuri lo ayudó en sus negocios siendo ya hermano del Presidente de la República: “Ellos quisieron introducir la línea de volquetas Hyundai, entonces me hicieron una propuesta: "¿No te interesa Hyundai?". Fabricio asegura que preguntó por las ventajas que tendría y, dice, le respondió Eljuri: “Yo te financio. Entonces, les compramos 48 volquetas, nosotros fuimos el conejito de Indias de Hyundai de Eljuri, entonces nos da un crédito del Banco del Austro [de los Eljuri], por eso le digo que debo hartísima plata...”.

Fabricio, además, recibió un crédito-puente del Banco del Austro para iniciar las obras de construcción que el gobierno de su hermano le había adjudicado.

Ese banco de los Eljuri fue fundamental en la entrega de un crédito al primo de Rafael Correa, Pedro Delgado, expresidente del Banco Central del Ecuador y cónsul en Miami, donde aún vive prófugo de la justicia de su país. Las publicaciones de Panamá Papers son fundamentales para entenderlo: El Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) reveló que en 2012  el Austrobank Panamá S.A., filial del Grupo Eljuri, "concedió una hipoteca en favor de Delgado y su esposa. La hipoteca, de USD $190.000, supuestamente fue para la compra de una casa en North Miami Beach".

En Ecuador se ha denunciado que Delgado se benefició con créditos estatales que fueron cobrados por terceras personas no identificadas (se ha planteado que una de ellas habría sido el propio expresidente Rafael Correa, quien lo ha negado) y el estratégico préstamo del Austrobank le ha servido para camuflar ingresos virtualmente ilegales que recibió.

En sus informes, El ICIJ informó:"Un agente de Austrobank, de Eljuri, envió un correo electrónico a Mossack Fonseca para obtener asesoramiento legal. El primer despacho de abogados contactado por Mossack Fonseca declinó procesar el préstamo con el argumento de que el prestatario se negaba a cumplir con la documentación estándar requerida para extender una hipoteca. 'Hay demasiados agujeros en esta transacción', escribió el abogado. 'Me preocupan las objeciones del prestatario. Aquí hay algo que no huele bien, en mi opinión ', agregó. Pero Mossack Fonseca encontró otro abogado que procesó la hipoteca en Miami. Delgado ha confirmado a la cadena Univisión que era dueño de una propiedad inmobiliaria en Miami".

Los Panamá Papers pusieron de manifiesto que Eljuri es uno de los grupos económicos de Ecuador que más usa el sistema off shore. De hecho, el SRI ecuatoriano informó sobre seis empresas en Panamá; otras cinco en el Reino Unido y tres en Costa Rica. Trece más figuran en los Panamá Papers y de esas solo dos fueron registradas en Ecuador.

Eljuri y la “lista Clinton”

El espectro empresarial de Eljuri, basado principalmente en comercio exterior, posee fortalezas que parecen afianzarse en la ceguera de las aduanas. En su ciudad natural, Cuenca, existe un distrito aduanero que más parece propiedad de Eljuri que del Estado. Toda su mercadería llega a los puertos marítimos del país sin ser revisada in situ, sólo se realiza una inspección documental que certifica como cierto lo que va escrito en los papeles. Luego, los contenedores marítimos son trasladados a Cuenca, donde las mercancías ingresan a las bodegas de Eljuri. Buena parte de embarques que llegan allí son catalogados como materia prima (bajos en impuestos), que luego de ensamblarse en productos terminados o embotellarse como licores y perfumes de marca, alcanzan altos valores que en nada se compadecen con sus declaraciones aduaneras iniciales.

Voceros de autoridades de Colombia y Estados Unidos dijeron que investigan supuestos suministros de perfumes del grupo Eljuri a la cadena de tiendas La Riviera, del colombiano de origen libanés Abdul Waked, quien en mayo de 2016 fue inscrito en la llamada Lista Clinton de personas y empresas ligadas al narcotráfico, a juicio de Washington. Estados Unidos solicitó la extradición de Waked y la Corte Suprema de Justicia de Colombia la aprobó.

Una nevera llena de relojes

Las revisiones aduaneras a las importaciones de Eljuri en Ecuador no parecen ser muy estrictas. Un par de operarios de Almacenes Juan Eljuri hace algunos años bajaron de un camión una nevera, la cargaron hasta una casa de clase media en Ecuador, la entraron, les firmaron el recibido en una planilla de control de entregas y se fueron a llevar hasta otros domicilios más artículos del hogar. En la noche, los dueños, quienes pidieron no revelar sus nombres, abrieron el aparato importado y se encontraron con que estaba lleno con una fortuna representada en relojes que el almacén vendedor nunca fue a reclamar.

En Bogotá, otra persona contó que cuando vivió en Ecuador le ocurrió algo semejante, pero con botellas de güisqui que estaban entre otra nevera que adquirió en el mismo almacén.


Reportaje de:  Gonzalo Guillén y Cristian Zurita

Fuente:   Plan V




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8 de septiembre de 2017

Fiscalía firmó Acuerdo de Cooperación Eficaz con CAPAYA

La Fiscalía General del Estado informó que ha suscrito un Acuerdo de Cooperación Eficaz con el exministro de Hidrocarburos, Carlos Pareja Yannuzzelli.


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Fiscalía de Ecuador firmó Convenio de Cooperación Eficaz con Carlos Paeja Yanuzzelli

Pareja Yannuzzelli se ha comprometido a proporcionar datos, instrumentos, efectos, bienes o informaciones precisas , verídicas y comprobables que contribuyan al esclarecimiento de los hechos investigados en los que ha tenido participación directa, o permitan identificar presuntas infracciones diversas, conforme lo orden el art. 491 del Código Orgánico Integral Penal. Solamente cuando haya sido comprobada de manera fehaciente la verdad de la información proporcionada podrá solicitar beneficios procesales, como determina la Ley.

28 de agosto de 2017

Nos ven la cara de...

El anuncio de la vinculación del vicepresidente Jorge Glas al proceso penal seguido contra su tío y otros, por el delito de asociación ilícita, llenó de júbilo a una ciudadanía que luego de diez años de opresión correísta está dispuesta a ver señales de cambio en cualquier evento.

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Artículo de Ramiro García: 'Nos ven la cara de...'

La justicia, y en específico la Fiscalía, había por fin visto lo evidente, aquello que aparece como claro para todos, Glas era el brazo ejecutor del esquema de corrupción del gobierno anterior (la cabeza era otro). Los pagos realizados por los contratistas, entre estos Odebrecht, no tenían a su tío como destinatario final, que no era ni funcionario público, ni responsable de sus contratos, sino a él, que fue quien tenía a su cargo el control del esquema de contratación en sectores estratégicos, gracias al cual la transnacional brasileña ganó ilícitamente cientos de millones en Ecuador, conforme lo han reconocido sus más altos funcionarios, a fuerza de contratos ilícitamente otorgados o renegociados entre gallos y medianoche.

Más de uno consideró que este procesamiento era la muestra de una nueva justicia, en la que fiscales y jueces dejarían de actuar como huasicamas del poder y adoptarían una conducta propia de su investidura. Siento ser aguafiestas, pero la vinculación a Glas es una metida de dedo monumental. Un tongo de la peor laya, en el que todo concepto jurídico ha sido forzado a límites de lo irracional. Veamos el porqué de estas afirmaciones.

A Glas le vinculan a un proceso por asociación ilícita, es decir por el delito consistente en asociarse dos o más personas para cometer otros delitos. El tipo penal utilizado para la vinculación es el contenido en el artículo 370 del Código Penal anterior, vigente hasta la entrada en vigencia del COIP. Ahí una primera luz de alerta, ¿por qué se usa un tipo penal derogado y no el vigente “delincuencia organizada” tipificado en el artículo 369 del COIP? El razonamiento de Fiscalía implica que esta asociación ilícita inició y terminó antes de agosto de 2014 en que entró en efectiva vigencia el COIP, cuando videos y audios nos muestran al señor Rivera pidiendo dinero a nombre de “Vidrio” hace apenas meses. ¿Será que Fiscalía desconoce el concepto de delito continuado? Si es así, permítanme informarles que asociarse para la realización reiterada de uno o varios delitos, a lo largo del tiempo y en específico antes y después de agosto de 2014 hace improcedente la aplicación de la norma ya derogada, sino que debe aplicarse la del código actual. La evidencia constante en el proceso y en manos de Fiscalía, nos muestra que los delitos para cuyo cometimiento se asociaron, seguían cometiéndose hasta hace apenas meses.

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¿El error de Fiscalía es inocuo? Pues no tiene efectos específicos y no desconocidos para los fiscales. Primero, la asociación ilícita tipificada en el código anterior tenía una pena máxima de 3 a 6 años, mientras que la tipificación de delincuencia organizada (art. 369 del COIP) plantea una pena de 7 a 10 años. Adicionalmente dará lugar a que, en una interpretación forzada, como aquellas a las cuales nos tienen acostumbrados cuando de garantizar impunidad se trata, dirán que se aplica la asociación ilícita del COIP, ligada a delitos menores y sancionada con una pena de 3 a 5 años. Es decir, el tipo penal que se aplica normalmente para la pandilla de esquina que roba celulares y vende marihuana al detal. Recordemos que en este caso existe evidencia de que la “gallada” pedía plata, la introducía en el sistema financiero en cuentas propias o de terceros, se enriquecía con esos pagos corruptos y generaba sobreprecios sin el menor pudor.

Pero la impunidad no se garantiza solamente con el procesamiento de un delito menor como la asociación ilícita, pues se deja de lado al cohecho (5 a 7 años), enriquecimiento ilícito (7 a 10 años), peculado (10 a 13 años) y lavado de activos (10 a 13 años), sino en la forma de participación escogida por Fiscalía para vincular a Glas. Se señala en el pedido de formulación de cargos que el vicepresidente habría “facilitado” en el ejercicio de sus funciones el cometimiento de conductas delictivas. Es decir no es autor, Dios nos guarde de ello, sino solamente cómplice, con lo cual y en aplicación del art. 43 del COIP solo le correspondería entre un tercio y la mitad de la pena contemplada para esta infracción, es decir entre 1 y 3 años, que con atenuantes será indefectiblemente menor a 2 años. ¿Qué significa esto? Que en caso de ser condenado después de tramitarse todos los recursos, Glas podrá acogerse a la suspensión condicional de la pena (art. 650 del COIP) y no pasará 3 minutos en la cárcel, ni tendrá obligación de devolver 1 centavo. Adicionalmente, la asociación ilícita no es causal de juicio político de acuerdo con el art. 129 de la Constitución. En síntesis, nos ven la cara de cojudos.


Autor:   Ramiro García Falconí

Fuente:   El Universo


Asamblea Nacional Autorizó Juicio Penal De... por Ecuadornoticias

23 de agosto de 2017

Jeannine Cruz presentó demanda penal contra Jorge Glas

La asambleísta lojana Jeannine Cruz presentó la mañana de este miércoles 23 de agosto de 2017 en la Fiscalía General una demanda penal en contra del vicepresidente de la República, Jorge Glas Espinel.

jeannine cruz vs jorge glas
Jeannine Cruz presentó demanda penal contra Jorge Glas por los delitos de concusión y cohecho

La asambleísta de CREO acudió junto a sus abogados a la Fiscalía para presentar una demanda penal en contra del vicepresidente por los delitos de concusión y cohecho, que sumados al de asociación ilícita podrían llevar a Jorge Glas, en caso de ser encontrado culpable, a recibir una pena de hasta 15 años de cárcel.



Jeannine Cruz Presentó Demanda Penal Contra... por Ecuadornoticias

18 de agosto de 2017

¿Qué es la Cooperación Eficaz?

La 'Cooperación Eficaz' es un acuerdo solicitado por el procesado a la Fiscalía General del Estado de Ecuador.

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¿Qué es la Cooperación Eficaz?

La Cooperación Eficaz consiste en la entrega de datos, instrumentos, efectos, bienes o informaciones que ayuden a esclarecer los hechos, identificar responsables, y prevenir o impedir la perpetración de otros delitos.

La información entregada por medio de este acuerdo debe ser precisa, verídica y comprobable. El procesado que se acoja a esta mecanismo puede beneficiarse hasta en un 90% de reducción de la pena por los delitos cometidos.


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