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13 de octubre de 2018

"El más grande atraco de la historia de Ecuador"

La investigación que revela los negociados de Rafael Correa con China


Los contratos con Petrochina habrían perjudicado al país latinoamericano en más de 2 mil millones de dólares.

Las copias juramentadas de las declaraciones patrimoniales del ex presidente Rafael Correa, sus movimientos migratorios desde el 2009 hasta 2017, los vaivenes de sus cuentas bancarias, transacciones económicas, incluidos ingresos, egresos, salidas de divisas, bienes, entre cientos de documentos son parte del análisis de un auditor contratado por la Fiscalía de Ecuador.

rafael correa corrupcion petrochina
Rafael Correa quedó en el centro de las sospechas por corrupción por el contrato con PetroChina. 

El análisis forma parte de la investigación previa que se realiza por supuestas irregularidades en la venta de petróleo a China durante el gobierno del ex mandatario.

En ese caso, calificado por su denunciante, el activista e investigador Fernando Villavicencio, como "el más grade atraco de la historia del país", no solo Correa está bajo la lupa, sino decenas de ex altos funcionarios de su gobierno, entre ellos su entonces vicepresidente Jorge Glas (ahora en la cárcel ligado a la corrupción de Odebrecht), el ex Contralor Carlos Pólit (prófugo de la justicia), el ex gerente de Petroecuador (en la cárcel por corrupción en la estatal petrolera); el ex ministro de Hidrocarburos, Pedro Merizalde, el ex ministro de sectores estratégicos, Rafael Poveda, el ex gerente de Comercio Internacional de Petroecuador, Nielsen Arias, los ex ministros de Finanzas, Patricio Rivera y Fausto Herrera (ahora asesores del dictador Nicolás Maduro).

La lista es larga como larga es la lista de impulsos fiscales, peticiones y pedidos de todo tipo de parte de la Fiscalía: al menos una docena de asistencias penales internacionales, pericias de audio y video; informes de empresas internacionales como Artur D. Little, Hogan Lovells USLLP y Goldman Sachs que a su tiempo entregaron a la estatal petrolera, incluso informes de riesgos tributarios de las personas analizadas solicitados al Servicio de Rentas Internas del país andino.

Solo la denuncia de Villavicencio, presentada el año pasado ante la Fiscalía, consta de 105 páginas, con 136 anexos y más de 100 cuerpos, que según el denunciante demostrarían que a través de intermediarios, vinculados tanto a la empresa PetroChina como al Gobierno del expresidente Rafael Correa, se perjudicó al país en más de 2.000 millones de dólares.

En un sistema inédito para Ecuador, durante el gobierno de Rafael Correa, entre 2009 y 2017 se contrató créditos por alrededor de 18.170 millones de dólares, con tasas de interés que fluctuaron entre 7% y 8,25%, entre las más altas de la región a esa época y fueron respaldadas con ventas anticipadas de petróleo; se comprometieron 1.204 millones de barriles de crudo Oriente y Napo hasta el 2024.

Ese modelo de contratación de créditos se aplicó con las empresas chinas PetroChina, Unipec y con la tailandesa Petrotailandia. En total se firmaron 13 contratos de este tipo con las tres empresas

"Las líneas de crédito fueron maquilladas como preventas petroleras o ventas anticipadas, pero en realidad eran créditos maquillados para no rebasar el tope de endeudamiento legal (40% del PIB)", dice Villavicencio.

Una de las irregularidades denunciadas es que el crudo ecuatoriano jamás llegó a las refinerías chinas, sino que fue destinado a la reventa a Perú, Estados Unidos y Panamá, y que las pérdidas por barril vendido habrán sido de al menos 2 dólares por barril, cuando el argumento del gobierno de Correa para este tipo de contratación era eliminar la intermediación y vender al cliente final para maximizar los ingresos para el Estado.

Correa ha dicho que solo firmó una preventa, la del 2010 y que los opositores pretenden involucrarlo en actos de corrupción por "persecución política".

La afirmación de Correa de que solo conoció una operación resulta difícil de creer en un país en el que en sus propias palabras él era el jefe de todos los poderes del Estado.

Las irregularidades de las ventas de petróleo a China comenzaron a hacerse públicas con los denominados "Papeles de Panamá", documentos filtrados del estudio panameño Mossack Fonseca, que revelaron que en la primera venta anticipada de petróleo que hizo el gobierno de Correa, en 2009, a través de PetroEcuador a PetroChina International Cpo- Ltd., existieron comisiones para empresas privadas de unos 70 millones de dólares.

En esas empresas, según los Panamá Papers, participaban los ecuatorianos Enrique Cadena Marín y Jaime Baquerizo Escobar, que ayudaron en la negociación.

Esa primera venta comprometió 69,12 millones de barriles de petróleo ecuatoriano a cambio de un anticipo de $1.000 millones de dólares a dos años plazo y una tasa de interés de 7,25%.

Según los Panamá Papers, Petroecuador entregó el crudo a PetroChina y esta empresa a Castor Petroleum, que luego paso a manos de la mutinacional petrolera Gunvor Group Ltd.

Esa investigación reveló además que Castor Petroleum pagaría 1 dólar de comisión por barril a los ecuatorianos a través de Waterway Petroleum Limited, una compañía transportadora de petróleo, parte de Gunvor.

Según un informe de la Contraloría de Ecuador, en ese contrato del 2009 y otro firmado en 2010, la estatal Petroecuador dejó de recibir por lo menos 34,45 millones de dólares, debido a la fórmula que se aplicó para determinar el precio del barril de crudo.

Villavicencio asegura que hay además un delito de colusión porque Bayardo Poveda Camacho, apoderado de Taurus Petroleum, una de las intermediarias que carga el petróleo a PetroChina, es primo de Rafael Poveda Bonilla, ministro coordinador de sectores estratégicos de Correa hasta septiembre de 2016.

"El primo era parte de los equipos de negociación oficiales del gobierno de China, donde se negociaban los precios de las líneas de crédito, los precios del crudo, pero su primo hermano firma los conocimientos embarque, los certificados de titularidad de los buques petroleros a nombre de la intermediaria Taurus petroleum, que es parte del grupo Cocumbor", dice Villavicencio.

La Fiscalía investiga los delitos de cohecho y asociación ilícita, pero según Villavicencio Correa y todos quienes manejaron durante 10 años el sector petrolero "cometieron también peculado, delincuencia organizada, lavado de activos, enriquecimiento ilícito", entre otros.

El investigador ha entregado a la Fiscalía centenares de documentos, entre ellos números de cuentas bancarias de intermediarios en JP Morgan, de Estados Unidos; cuentas de Enrique Cadena Marín en el Helm Bank, en bancos panameños, Breiton Capital & Shipping INC, Denarii Systems…

Más allá de los delitos que se definan en este proceso, Villavicencio destaca que lo importante "es la recuperación de lo robado; si el país no recupera lo robado eso quiere decir que hay impunidad total".

La Fiscalía de Ecuador hace algunos días pidió a una jueza de la Corte Suprema que llame a juicio al ex presidente Correa, a quien acusó de asociación ilícita y secuestro del político opositor Fernando Balda, por lo que se estima que ahora se dedique de lleno al caso de la venta de petróleo a China y Tailandia.

Al momento, Correa, que vive en Bélgica (lugar de origen de su esposa) tiene poco menos que una veintena de denuncias en su contra: por daño moral, delitos de lesa humanidad, tráfico de influencias, asociación ilícita y secuestro de un opositor, injerencia judicial, odio, peculado, delincuencia organizada y hasta una indagación por supuestos aportes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) a su campaña electoral.


Autor:   Mercedes Alvaro

Fuente:  INFOBAE

12 de septiembre de 2018

Fiscalía investiga a Rafael Correa y otros por delincuencia organizada

La Fiscalía General inició un nuevo proceso por la trama de corrupción de la constructora Odebrecht, en esta ocasión, por el delito de delincuencia organizada. Serán investigados la empresa brasileña, el expresidente Rafael Correa, el exvicepresidente Jorge Glas y otros altos funcionarios del gobierno anterior. La indagación proviene de la denuncia presentada por el exasambleísta César Montúfar.

Serán investigadas las más altas autoridades de Estado que estuvieron en funciones en el régimen anterior; se trata del expresidente Rafael Correa, el exvicepresidente Jorge Glas -actualmente en prisión-, el excontralor Carlos Pólit -prófugo de la justicia-, el exprocurador Diego García, los ex fiscales generales Galo Chiriboga y Carlos Baca Mancheno, el exministro José Serrano, el ex secretario jurídico de la Presidencia, Alexis Mera, y la constructora brasileña Odebrecht.

rafael correa delincuencia organizada
Rafael Correa está siendo investigado por delincuencia organizada

César Montúfar señala a Rafael Correa como "el cabecilla de esa banda delincuencial que hizo del Ecuador un país en que la corrupción no se trata de un hecho aislado sino un comportamiento estructural y sistémico".

El delito de delincuencia organizada es sancionado con prisión de 7 a 10 años.

30 de julio de 2018

Andrés Páez denuncia corrupción en el Ministerio de Acuacultura

El exasambleísta Andrés Páez denunció graves casos de corrupción que estarían ocurriendo al interior del Ministerio de Acuacultura, el principal implicado es Daniel Carofilis, subsecretario de Acuacultura de ese ministerio.



Páez denunció que Daniel Carofilis aprobó en favor alrededor de 10 familiares cercanos (primos, tíos, sobrinos) contratos de concesión, por 20 años, de piscinas camaroneras en amplios terrenos del perfil costanero del cantón Muisne, en la provincia de Esmeraldas.

Estos serían los supuestos beneficiados:
  • Leonidas Carofilis Centeno, su primo
  • Fernando Carofilis Vera y Hugo Carofilis Vera, sus sobrinos
  • Ángela Carofilis Centeno, su prima
  • Rogelia Carofilis Centeno, su prima
  • Franklin Carofilis Centeno, su primo
  • Rafael Carofilis Centeno, su primo
  • Distribuciones Carofher S.A., empresa de propiedad de su familia

andres paez denuncia corrupcion ministerio acuacultura
Andrés Páez denuncia corrupción de Daniel Carofilis en el Ministerio de Acuacultura y Pesca

Réplica de Daniel Carofilis

Daniel Carofilis difundió un comunicado público replicando la denuncia presentada por Andrés Páez

carovilis vs paez
Réplica de Daniel Carofilis a la denuncia de Andrés Páez

28 de junio de 2018

Fiscalía reabre investigación por abuso sexual contra Rafael Correa

La Fiscalía de Ecuador reabrió la investigación por el caso de un supuesto abuso sexual realizado por el expresidente Rafael Correa en contra de un joven en su despacho.



El exagente de la Senain, Raúl Chicaiza, declaró este miércoles que el expresidente Rafael Correa ordenó secuestrar a Fernando Balda por haber publicado en su blog el “Caso Mameluco”.

Debido a esto, la Fiscalía General del Estado reabrió este caso y llamó a rendir versión a la supuesta víctima Xavier Andrés Herrería Ramírez para el 16 de julio a las 14h30.

Así lo informó el exasambleísta Balda, quien explicó que al buscar el caso en la página web de la Fiscalía ingresando el número de cédula del agraviado solo aparece el nombre del supuesto acosado y NO del presunto agresor (Rafael Correa), como debería aparecer, tal cual aparece en todos los casos denunciados.

Rafael Correa abuso sexual
La Fiscalía investiga a Rafael Correa por un caso de abuso sexual
Asimismo, destacó que el caso no se encuentra en físico dentro de la Fiscalía. Balda recordó que esta información la obtuvo por medio del exasambleísta Galo Lara, quien en este momento está cumpliendo prisión por presunto asesinato.

En el supuesto caso se señala al expresidente Rafael Correa como el agresor del joven dentro del Palacio Presidencial, por lo que en el momento de la denuncia el exlegislador Lara pidió al exmandatario aclarara dicha situación.

rafael correa acoso sexual denuncia
Denuncia por acoso sexual en contra de Rafael Correa





2 de marzo de 2018

Correa y sus 'colaboradores'

Tal parece que Rafael Correa gobernó rodeado de colaboradores que son unos “miserables”, “oportunistas”, “traidores”, “delincuentes”, “prófugos de la justicia”, “oscuros y poderosos personajes” que tienen vínculos con “sectores que han asolado al país”, que “forjan documentos”, “llegan a acuerdos para cubrirse las espaldas”, “compadritos lindos” y “mediocres operadores” a los que “se les cae la máscara” o “tienen cargos regalados a dedo”.

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Artículo de Enrique Ayala Mora: "Correa y sus 'colaboradores'"

Eso dicen, unos de otros, quienes fueron altos funcionarios del gobierno correísta. No se trata de acusaciones o calumnias de los “amargados de la oposición” o la “prensa corrupta”, sino de epítetos con que califican cercanos colaboradores de Correa a sus propios “compañeros”, “panas” y “hermanos”.

Por ello, lo que le queda al país, a la Función Judicial especialmente, es acelerar los procesos penales de esos funcionarios que, entre otros, con el testimonio de miembros del gobierno del que formaron parte, deber ser castigados con todo el rigor de la Ley. La corrupción más escandalosa de la historia nacional no puede ser tolerada.

Pero si siguen en altas funciones los “prófugos de la justicia”, “oscuros y poderosos personajes”, que “forjan documentos”, “llegan a acuerdos para cubrirse las espaldas”, o “tienen cargos regalados a dedo”, ¿habrá garantía de que esos procesos judiciales sean transparentes y libres de presiones? Si un ex ministro estrechamente vinculado a Correa sigue siendo presidente de la Asamblea Nacional, ¿con que legitimidad podrá seguir dirigiendo la Función Legislativa? Si un ex asesor de Correa va a seguir siendo fiscal, ¿qué confianza se podrá tener en su calidad de acusador?

El actual Fiscal General fue “designado” en uno de los procesos tramposos con que Correa puso incondicionales en puestos claves para cubrirse las espaldas, a través de un Consejo de obedientes anónimos. Y, justo es reconocerlo, ha cumplido su mandato, porque ha entorpecido los procesos en varias formas y, cuando no ha tenido más remedio, ha acusado de delitos menores a los correístas enjuiciados, para que reciban sentencias de unos pocos años y no sean convictos de crímenes como peculado y corrupción mayor, como fue el caso de Glas.

Si, como sus propios incondicionales lo dicen, Correa gobernó rodeado de estos personajes, él debe enfrentar personalmente a la justicia. Debe ser enjuiciado por los manejos de la deuda pública y por los sobreprecios en contratos realizados al amparo de decretos presidenciales ad hoc firmados por él. Pero para ello se necesita una Fiscalía mínimamente confiable, que no lo proteja, y una Asamblea que no sea dirigida por quienes habrían encubierto que se haya facturado para justificar los muertos del 30-S. Correa dirigió el país con sus “colaboradores”, pero él es el primer responsable.


Autor:  Enrique Ayala Mora

Fuente:  El Comercio

11 de diciembre de 2017

Alexis Mera habría recibido US$ 4.6 millones en sobornos de Odebrecht

Alexis Mera, exsecretario jurídico de la Presidencia durante el Gobierno del expresidente Rafael Correa, habría recibido 4.6 millones de dólares en sobornos de la compañía brasileña Odebrecht.

alexis mera recibio sobornos odebrecht
El exsecretario jurídico de Rafael Correa habría recibido 4.6 millones de dólres en sobornos de Odebrecht

El exvicepresidente de Odebrecht para Latinoamérica, Luis Antonio Mameri, confirmó que el dinero de los sobornos entregados entre 2010 y 2013 a Carlos Pareja Cordero -primo de Carlos Pareja Yannuzzelli- fueron para obtener favores del entonces Secretario Jurídico de Rafael Correa, Alexis Mera.

Luis Antonio Mameri y José Conceição Santos -el delator de Odebrecht- aseguraron ante los fiscales brasileños que los US$ 4.6 millones entregados a Pareja Cordero, a través de la empresa Dramiston Limited, tenían como destino final a Alexis Mera.

Santos indicó que los pagos se realizaron para que Mera pudiera ayudar en el retorno de la empresa Odebrecht al Ecuador, luego de que fuera expulsada del país en septiembre de 2008.


27 de noviembre de 2017

Piden que prohíban la salida del país de Rafael Correa

El director del movimiento político Unidad Popular (ex MPD), Geovanni Atarihuana, presentó un pedido a la Fiscalía General del Ecuador. El objetivo es que se retomen cuatro denuncias previas en contra de Rafael Correa y que se prohíba la salida del país del expresidente.

rafael correa prohibido salir ecuador
Piden a la Fiscalía la prohibición de salida del país de Rafael Correa

Por otra parte, el exasambleísta César Montúfar, acusador partícular en el juicio por asociación ilícita en contra del vicepresidente Jorge Glas, informó que solicitará la vinculación de Rafael Correa al caso Odebrecht y que además pedirá la prohibición de salida del Ecuador del exmandatario.


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